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喜签4500万吨海砂大单投资千万后惊觉被骗

2021-08-18 来源:宿州机械信息网

喜签4500万吨海砂“大单”!投资千万后惊觉被骗

今年春节期间,在化州市经营某实业公司的刘付兄弟三人认识了一名声称人脉通天,经营海砂的“贵人”李某隆。入职实业公司当上总经理后,李某隆让公司搭上了在海南经营海砂生意的大供货商,签下了数千万吨海砂的“中铁某局”等大客户,还拉来了可以注资千万巨款的合伙人。

历时大半年,实业公司先后投资了2400多万元给供货商,却从未顺利收到过海砂等任何货物,生意没有分文盈利进账。8月27日,察觉情况不妙的刘付兄弟向公安机关报案,举报被“贵人”李某隆诈骗。历时一个多月的艰苦侦查,截止10月18日,李某隆(男,25岁,茂名某区人)等6名涉案人员先后落网。喜签4500万吨海砂大单投资千万后惊觉被骗第一步:诚信经营开路,骗取事主入瓮2018年12月份,化州市做建筑材料中介的事主刘付某佳,在微信群里认识了茂名籍男子李某隆。通过聊天,发现李某隆掌握很多运输船和海沙供货的信息,双方开始交往联系。不久,刘付某佳的两名客户,通过其牵线,向李某隆介绍的供货商买砂,并先后支付了15万元和30万元两笔订金。虽然这两笔生意没能顺利成交,但李某隆爽快地将之前收到的两笔订金,原路退还给两客户,并专门向刘付某佳表示歉意。生意不成,情谊在。李某隆的践诺,让刘付某佳非常感动,认为其讲诚信又有关系可以继续合作。第二步:编织通天人脉,干股入伙经营其后,李某隆不断展示一些通天的人脉关系,让刘付某佳逐渐放下心来,认为李某隆是值得信任和可靠的生意人。2019年春节期间,在李某隆提供的项目资源信息的诱惑下,刘付某佳和堂兄刘付某通等3个本家兄弟,决定和李某隆正式合作做生意。李某隆负责利用“人脉”关系找项目,不用出资,干股加入刘付兄弟出资注册的某实业投资有限公司做股东,并出任公司总经理。第三步:商业文书滔滔,坐实生意渠道3月初,李某隆介绍了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投资2000万元给实业公司,一起做这盘大生意。随后,李某隆再给公司带来重大利好消息:中铁某局广东分公司也要向他们订货。经过一番实地考察后,双方签订《合作意向书》,达成了购买4500万吨海砂的合作协议。有项目,有投资,有客户,加上一大堆白纸黑字盖着红印章的文书材料。这一切,让刘付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。第四步:虚构“老板”收款,唱双簧骗事主从2019年2月份起,按照李某隆的指示,刘付兄弟开始将资金不断汇入供货商“谢伟”的银行账号。截止8月中旬,刘付兄弟的实业公司,先后向供货商“谢伟”的个人账户或其指定的其他账户,共汇入300多笔资金,共2400多万元,其中刘付兄弟投入的现金达350多万。半年多的时间里,除了不停的转账汇款,和收到李某隆发来的“客户及供货信息”,公司无任何盈利进账。刘付兄弟开始起了疑心。8月27日下午,接到刘付兄弟的报警,化州公安机关依法将李某隆等人传唤回公安机关接受调查。原来,“谢伟”大老板是李某隆虚构出来的一个人物。戏精上身的李某隆,一人分饰两角,在刘付兄弟面前唱起了双簧。刘付兄弟公司汇入“谢伟”账号的资金,全部流到李某隆的手中,他再将这些钱提取出来,交由扮演投资商的同伙梁某进行投资。一招空手套白狼,实业公司先后投资的2400多万元,只不过是李某隆一伙拿着刘付兄弟掏出来350多万元的真金白银,循环不断生出来的一个数字。办案民警:八千公里日夜兼程,只为“零口供”拿下骗子10月15日傍晚,负责侦办此案的河西派出所副所长陈学辉坦言,该案件由于涉案金额巨大,人物关系和资金流转错综复杂,加上落网的李某隆一伙大多有违法犯罪前科,每个人都是身经百战的“老狐狸”。陈学辉强调:“要他们如实供述自己的犯罪行为是很困难的事。即使嫌疑人‘零口供’,我也一定要他们承担法律的制裁!”两下海南,奔湖南、跑安徽,辗转广州、深圳等地。10多天里,陈学辉和办案民警与时间赛跑,力争在法定时间内捕下全部落网的嫌疑人。他们日夜兼程,开车跑了8000多公里,带回来一大堆的证据材料。“《中华人民共和国水上水下活动许可证》和相关船舶单证,是假的;芜湖市某峰航运有限公司与化州某实业公司签订的《船舶疏浚合作协议》,是假的;芜湖市某峰船运有限公司,是假的;中铁某局的文件,是假的;那个来自湖南的谢伟账号,也是有问题……”陈学辉说,“现在我们收集的材料,堆起来都有一尺多高了。下阶段,这个案子肯定会有更大的突破。”10月1日,涉嫌诈骗犯罪的李某隆(男,25岁,茂名某区人,2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月)、李某生(男,60岁,茂名某区人,2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年)、关某梯(男,50岁,阳江某县人)、梁某(男,49岁,茂名某区人)、陈某蕊(男,31岁,阳江某县人)、张某成(男,24岁,阳江某县人)等6名嫌疑人,被执行逮捕。

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